2024年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会肃穆根据《公国法》《证券法》等国法原则和《公司章程》的联系划定，凿凿保护公司便宜和广泛股东权柄，卖力奉行股东大会授予的职责，勤奋尽责、科学决定，一向应对墟市寻事，增强内部局限，完满公司解决，擢升公司标准运作秤谌，指导公司环绕岁首拟订的成长策略和任务目的，饱动各项营业康健、安静成长。现就公司董事会联系任务陈诉如下：

　　陈诉期内，面临繁杂厉肃的表部境况和医药行业计谋的转折，公司对峙聚焦主责主业，紧紧环绕“抓临蓐、稳规划，抓降本、提效益，抓质料、保底线”的规划目的，根据“稳中求进、稳中求质”的任务总基调，奋发造胜表部境况带来的晦气影响，锚定年度主意职分，表抓墟市，内抓约束，较好告竣了整年厉重规划主意，完成经开功绩与规划质料稳步成长。

　　陈诉期内，公司完成开业收入 103,906.73万元，较上年同期低重 3.79%；利润总额10,358.80万元，较上年同期延长6.77%；归属于上市公司股东的净利润2,580.46万元，较上年同期低重58.14%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润 4,912.72万元，较上年同期低重 4.93%；公司规划行径发作的现金流量净额17,014.43万元，较上年同期延长76.27%。

　　对峙做强陇药大种类，以合规化、专业化、品牌化为目标，连续健康完满“大营销”体例修造，通过优化顶层安排周全整合营销资源，拓宽营销渠道，加强品牌塑造。一是对峙“临床与OTC同步，临床发动OTC”“宣肺带元胡，宣肺带普药”的策略定位，“一省一策”分级分类约束，深耕存量墟市，发力增量墟市，通过完满数字营销平台体系修造，优化、新引进优质经销商，新开采品级病院等宣肺止嗽合剂累计遮盖品级病院2291家，遮盖率到达15.3%。二是大举拓展OTC墟市，与世界头部连锁企业、各省头部连锁公司踊跃发展互帮，进一步扩充主打产物墟市遮盖边界，发动其他产物销量擢升。三是阐述新丝道公司平台上风，长远拓展SPD项目，擢升终端病院互帮黏性；深挖中医药产物境表注册及中医药产物出口发卖墟市潜力，连续饱动道地中药材出口及公司产物境表注册、发卖任务。

　　四是加强专业化学术增加及品牌传扬，通过结构到场省级学术年会、发展专业培训会、产物推介会等体例，连续饱动品牌塑造及产物力传扬，出力打造医药行业内更具影响力的金字招牌，连续升高企业影响力、社会着名度和贸易荣誉度。

　　公司对峙聚焦主责、加强主业，周全增强预算约束、本钱局限、经过约束和工艺改善、三化改造，周全增强降本增效，踊跃饱动核心项目修造。普安造药年产 5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体例剂临蓐线升级改造项目一期工程于2024年5月正式投产，周全擢升了主打产物宣肺止嗽合剂的临蓐周围和墟市供应才华，项目二期正正在加疾修造中；普安造药获评“省级节水型企业”、宣肺止嗽合剂提取车间、造剂车间先后获评“省级数字化车间”。公司临蓐线三化改造及合剂临蓐线配套修造项目修成投用，临蓐成果较向来大幅擢升；公司全主动滴丸数粒包装临蓐线被认定为“兰州市智能创修杰出操纵场景”；公司连续饱动数字化转型任务，一向加强云数据核心、企业ERP、钉钉及多方针药品流向追溯体例等音信化平台修造，完满“临蓐－发卖－流向－终端”全链条遮盖的数据采集及明白体系，为企业高质料成长供应数字支持；公司对峙质料为本，牢守质料“性命线”，连续发展临蓐工艺优化擢升和质料题目排查整改，鼓舞产物及格率和产能的擢升；公司遵从太平成长理念，肃穆落实太平义务，增强太平培训和太平隐患排查整饬，狠抓明净临蓐和境况护卫；公司胜利通过“ISO四体例”认证，为完成提质、降本、增效、太平临蓐等规划约束主意供应有力抓手，整年公司太平临蓐、质料约束零事项，企业临蓐规划安静成长。

　　对峙以墟市为导向，加强表里部协同立异，共修技巧核心实习室，阐述平台研发同盟用意；设立研发加入长效机造，开头变成了立异研发主体多样、上下游协同、多体系互补的立异研发体例。深耕主打种类二次开采，2024年 8月宣肺止嗽合剂中药护卫期获胜耽误至2030年7月20日；追求宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸正在炎症、骨科等目标的临床上风，告竣宣肺止嗽合剂《诊治咳嗽临床操纵专家共鸣》等7项筹议功劳及药品临床归纳评议陈诉；结构发展元胡止痛滴丸专家共鸣筹议、目标性因素药效学等多项筹议。环绕西北区域主墟市，发展三类医疗工具血液透析浓缩液（粉）产物研发及临蓐线修造项目并告竣产物注册申报。

　　加大新产物加入力度，布瑞哌唑口溶膜临床注册申请获国度药监局受理，启动某中药经典名方研发任务。大康健产物7°啡得笑植物饮料、薄荷爽口片产物正式上市。陈诉期内，陇神戎发、普安造药双双入选2024年甘肃省高技巧高生长性高附加值企业名单。

　　肃穆推广“强内控、促合规、防危急”一体化修造，一向完满内部局限体例，优化运营约束机造，增强营业合规培训，加强全员合规规划认识。一是健康监视搜检机造，深化国法危急提防机造，进一步擢升巨大合同、合节轨造合规审查力度。二是增强客户信用评议约束，源流把控危急，把控事前、事中、过后三个合节枢纽，不按期对客户原料举行复核审查，周全筑牢“三道防地”。三是贯彻落实新“国九条”心灵，设立健康《合规约束门径》、《市值约束轨造》等轨造门径，加强董事会特意委员会及独立董事特领略议决定运转机造，一向完满内控轨造体例，一向擢升合规修造和音信披露质料，连续饱动上市公司标准运作；四是卖力做好投资者相合约束及市值约束任务，踊跃回报广泛投资者，联合公司成长本质推行合理、持重的分红计谋，连续饱动公司高质料成长，加强投资者回报；卖力发展功绩阐述会、投资者调研宽待及互动易题目答复、法披媒体传扬报道，踊跃解读公司内正在价格，加强投资者对公司规划成长的信念，凿凿保护企业的优异墟市气象。

　　公司对峙以党的二十大心灵为指引，把练习贯彻落实党的二十届三中全会心灵与目前核心任务联合起来，一向增强党的修造，肃穆落实“第一议题”轨造，果断奉行 “三重一大”决定圭表，凿凿阐述党委“把目标、管时势、保落实”的用意，进一步周全深化厘革，周全增强条约化约束与规划主意考试、全员绩效考试；常态化纵深饱动“三抓三促”行为，周全饱动党纪练习培养走深走实；肃穆落实党风廉政修造义务，一向增强党的认识样子培养与公司文明修造深度调和；连续增强各子公司合规管控，鼓舞资源共享及协同效应阐述；连续增强员工培养培训，一向擢升员工归纳才华和凝集力、推广力；连续饱动党修任务与公司临蓐规划任务周全调和，赋能企业高质料成长，一向擢升企业重心竞赛力。

　　2024年，公司董事会肃穆用命《公国法》《证券法》等国法原则和《公司章程》联系划定，聚集、召开董事会聚会，对公司各式巨大事项举行审议和决定。

　　1.合于推选公司第五届董事会董事长和副董事长的议案：（1）合 于推选宋敏平先生为公司第五届董事会董事长的议案；（2）合于 推选康永红先生为公司第五届董事会副董事长的议案。 2.合于推选公司第五届董事会各特意委员会委员的议案：（1）合 于推选董事会策略委员会委员的议案；（2）合于推选董事会审计 委员会委员的议案；（3）合于推选董事会提名委员会委员的议案； （4）合于推选董事会薪酬与考试委员会委员的议案。 3.合于聘任公司总司理的议案。 4.合于聘任公司副总司理、财政总监和总工程师的议案：（1）合 于聘任元勤辉先生为公司副总司理的议案；（2）合于聘任李伟女 士为公司副总司理的议案；（3）合于聘任陈耀武先生为公司副总 司理兼总工程师的议案；（4）合于聘任赵正财先生为公司副总经 理兼财政总监的议案。 5.合于聘任公司董事会秘书和证券工作代表的议案：（1）合于聘 任元勤辉先生为公司董事会秘书（兼）的议案；（2）合于聘任段 文新先生为公司证券工作代表的议案。

　　1.合于公司2024年度常日相干交往估计的议案。 2.合于公司向银行申请归纳授信额度及活动资金贷款的议案。 3.合于确定公司董事长2024年度薪酬岗亭系数的议案。 4.合于修订《公司章程》的议案。 5.合于召开2024年第二次聚会一时股东大会的议案。

　　1.合于《2023年度董事会任务陈诉》的议案。 2.合于《2023年度总司理任务陈诉》的议案。 3.合于《2023年度财政决算陈诉》的议案。 4.合于《2023年度利润分拨预案》的议案。 5.合于《2023年年度陈诉》全文及其摘要的议案。 6.合于管帐计谋变换的议案。 7.合于《2023年度内部局限评议陈诉》的议案。 8.合于《甘肃普安造药股份有限公司 2023年度功绩容许告竣境况 的专项阐述》的议案。 9.合于前期管帐过失变动的议案。 10.合于提请股东大会授权董事会处置以方便圭表向特定对象刊行 股票的议案。 11.合于拟订《管帐师工作所选聘轨造》的议案。 12.合于《控股股东及其他相干方占用资金境况的专项阐述》的议 案。 13.合于《董事会审计委员会对管帐师工作所2023年度履职境况评 估及奉行监视职责境况的陈诉》的议案。 14.合于董事会对公司独立董事独立性评估定见的议案。 15.合于确认公司董事、高级约束职员2023年度薪酬的议案。 16.合于召开2023年年度股东大会的议案。

　　1.合于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。 2.合于聘任公司高级约束职员的议案。 3.合于调治公司第五届董事会特意委员会委员的议案。 4.合于召开2024年第三次聚会一时股东大会的议案。

　　1.合于《2024年半年度陈诉》全文及其摘要的议案。 2.合于《2024年半年度利润分拨预案》的议案。 3.合于新增2024年度常日相干交往估计的议案。 4.合于修订《董事、监事和高级约束职员所持公司股份及其转移管 理轨造》的议案。 5.合于修订《内部审计轨造》的议案。 6.合于召开2024年第四次聚会一时股东大会的议案。

　　1.合于续聘2024年度管帐师工作所的议案。 2.合于拟订《合规约束门径》的议案。 3.合于修订《董事会审计委员会任务细则》的议案。 4.合于召开2024年第五次一时股东大会的议案。

　　2024年度，公司共召开股东大会6次，审议议案18项。董事会肃穆按照《公国法》《证券法》等联系国法划定卖力推广股东大会的各项决议。

　　公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会等4个特意委员会。陈诉期内，各特意委员会踊跃高效地发展任务，有用鼓舞了董事会的标准运作和科学决定。

　　陈诉期内，董事会审计委员会满盈阐述了审核与监视用意，共召开了10次聚会，核心对公司2024年度内的各按期陈诉、利润分拨计划、相干交往、财政总监聘任、管帐师工作所续聘、内控轨造的拟订等事项举行审核并宣布了定见；正在2023年度审计经过中，肃穆按影联系划定与管帐师工作所就年审事项举行满盈疏导并宣布了定见。

　　陈诉期内，公司董事会薪酬与考试委员会召开聚会4次，搜检公司董事、监事及高管职员薪酬约束联系轨造的推行境况，就高级约束职员2023年度绩效薪资总额推广境况及2024年度工资总额预算等事项举行审核并宣布了定见。

　　陈诉期内，董事会提名委员会依影联系原则及《公司章程》《董事会提名委员会任务细则》的划定，踊跃奉行职责，召开了3次聚会，分辩对公司第五届董事会拟聘任的高级约束职员、拟补选的第五届董事会非独立董事和聘任的高级约束职员等事项举行审核并宣布了定见。

　　陈诉期内，董事会策略委员会依影联系原则及《公司章程》及《董事会策略委员会任务细则》的划定，召开1次聚会，厉重讲论审核公司2024年规划成长联系事项举行讲论，并依据公司的本质境况，提出联系定见和提议。

　　2024年，公司肃穆根据《公国法》《证券法》《上市公司音信披露约束门径》《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相合国法、原则、营业法例的相合划定，联合公司本质境况，进一步完满公司标准运作约束轨造，增强内部局限轨造修造，连续饱动标准运作，升高公司解决秤谌。依据中国证监会的最新划定和恳求，联合公司本质境况，拟订了《管帐师工作所选聘轨造》《合规约束门径》，修订了《董事、监事和高级约束职员所持公司股份及其转移约束轨造》《内部审计轨造》《董事会审计委员会任务细则》，进一步加强合规约束与危急防控，标准公司解决与决定，有帮于公司永远安静的成长，同时也有利于保护本钱墟市的平正、平允和透后，护卫投资者的合法权柄。

　　2025年是贯彻落实党的二十届三中全会心灵、进一步周全深化厘革的合节之年，是“十四五”谋划收官之年，也是公司连续深化厘革、加快饱动高质料成长的紧急之年。公司将存身公司“十五五”成长定位，连续增强集团化管控，周全贯彻新成长理念。依托公司本部和普安造药两大临蓐基地，做大中药板块根本面，延长开采造就医疗工具、大康健产物、化学药品等梯队产物，连续饱动营销厘革、保留拓增，加大医疗配送营业，饱动家产整合与基地共修，理顺企业成长链条、上下游联动成长，确保高效告竣整年各项任务职分，进一步饱动公司高质料成长。

　　一是以墟市发卖为牵引，环绕宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸两大种类，拓展道地中药材加工发卖、普药产物（斯娜格药膜、复方丹参片、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊等）临蓐发卖，增强本钱管控，踊跃饱动口服固体例剂和口服液体例剂产能开释，饱动产销平均，升高资源欺骗成果。二是大举发展“三化”改造，连续饱动老临蓐线更新改造和工艺刷新，一向升高主动化秤谌和临蓐成果。三是连续饱动专业化营销平台修造，加强营销渠道整合、品牌传扬、专业化部队修造、品级病院及空缺墟市开采、OTC墟市拓荒和营销形式立异；连续优化墟市结构，加大中药（工业）饮片、普药产物、大康健产物的发有劲度。四是聚焦平台修造，周全阐述控股子公司三元医药渠道上风，进一步扩充药品、医疗工具、医用耗材等配送营业，核心加大省内三级医疗机构配送量，周全遮盖省内一、二级医疗机构，努力打造拥有竞赛上风的省属医药物流配送平台；存身新丝道公司交易平台，进一步扩充国表里交易营业边界，增强SPD项目运营管控，踊跃抓订单、拓墟市，饱动省内营业博得新打破。

　　一是高效饱动核心技巧研发项目，努力饱动血液透析浓缩液（粉）产物注册许可及临蓐上市，加疾经典名方项目研发及布瑞哌唑口溶膜BE实习推行进度；连续饱动现有种类的二次开采及合节技巧攻坚，告竣元胡止痛滴丸诊治痛楚临床操纵专家共鸣、临蓐工艺擢升筹议，告竣酸枣仁油滴丸质料规范筹议，饱动宣肺止嗽合剂进入国度根本药物目次，开采大康健等系列产物，擢升产物附加值和墟市竞赛力。二是加大技巧核心实习平台修造，以立异筹议院并购整合为载体，有用整合项目、平台、人才、资金等资源，进一步加大科研立异任务力度，饱动新药研发和技巧立异，特地是正在中药今世化和化学药范畴，并向检测考验范畴的营业扩展，一向加强企业技巧研发立异主体身分。三是深化产学研用协同立异，打造中药口服固体例剂和口服液体例剂中试基地，增强与兰州大学、甘肃省中医药大学等科研院所、上等院校和家产链上下游企业的协同立异，饱动院内造剂委托加工与功劳转化；四是踊跃践行“凭良心、做好药”的规划理念，踊跃发展中药材溯源约束，环绕拳头产物厉重原料及黄芪、当归、党参等甘肃道地药材种类，加疾饱动中药材GAP基地修造，擢升药材质料，遵从“药材好、药才好”的规则，打造省内规范化种植基地和产地加工基地。

　　环绕“强龙头、补链条、鸠集群”，以锻造新质临蓐力为牵引，努力饱动产线“三化”升级改造；加强资源调动和项目管控，饱动普安造药年产5000万盒宣肺止嗽合剂二期临蓐线升级改造项目修成投产；饱动下层医药物流配送体例“数智化”升级，帮力企业医药物流配送体例高效精准、绿色智能；加强周全预算约束，连续加大应收账款算帐，连续增强邃密化约束，科学结构原资料采购及临蓐保证，升高存货周转率，擢升企业规划质效。

　　连续完满公司解决，饱动监事会厘革及内控轨造修造，擢升企业标准运营和音信披露质料；连续加强子公司管控，一向优化约束机造，阐述协同效应，擢升运转成果及约束功效；连续增强市值约束任务，安静擢升投资者分红回报才华；连续健康合规约束体例，擢升企业依法合规规划约束秤谌，将合规恳求嵌入规划约束各枢纽，了得对物资采购、墟市发卖、工程修造、财政税收、太平环保、产物格料等核心范畴、合节枢纽和紧急职员的约束，完满合规约束长效机造；连续深化“三项轨造”厘革，进一步完满绩效考试和薪酬分拨体例修造，满盈饱舞企业生机，擢升危急提防才华和重心竞赛力，饱动企业高质料成长。

　　长远贯彻新时期党的修造总体恳求，对峙以党修统领企业成长的各项任务，连续牢固拓展党的二十届三中全会和党纪练习培养心灵落实功劳，坚固发展党修质料擢升行为，聚焦落实党修义务造，逐级压实周全从厉治党主体义务；连续深化“三抓三促”行为，卖力发展长远贯彻中间八项划定心灵练习培养，为饱动企业高质料成长供应坚贞结构包管。

　　2025年，公司将对峙题目导向、主意导向、结果导向，出力补短板、强弱项、固底板、扬上风，聚焦完满公司解决、深化厘革、升高企业价格成立才华和危急防控才华，饱动公司高质料成长迈上新台阶。